反洗钱智能分析系统

产品亮点

• 01关联图谱，识别可疑交易提供全方位图设计、图探索、图分析、图规则等功能，实现洗钱团伙挖掘，资金流向等智能分析主动寻找模式化的异常交易，帮助办案人员深度揭示非法集资等犯罪行为。
• 02识别洗钱团伙群体基于半监督学习技术的团伙挖掘方式，注重交易主体之间的联系，结合图挖掘、社区发现等技术多维度关联分析，帮助发现非法集资、洗钱、诈骗、传销等洗钱犯罪团伙。
• 03洗钱团伙灵活展现工具充分结合反洗钱业务特点，通过灵活配置多种风险展示页面，从不同的关联维度对团伙展示，深度揭示洗钱团伙关联度，方便办案人员快速直观理解并定位疑点线索。
• 04案件智能辅助优化采用机器学习对案件分析预测。从数据中提炼洗钱犯罪有效特征，引入专家经验，建立案件辅助分析模型，对新的洗钱案件进行预测，提升可疑案件，优化办案效率。